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七星电子:第三届监事会第五次会议决议公告 2010-04-22

七星电子:第三届监事会第五次会议决议公告 2010-04-22

证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2010-006

北京七星华创电子份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五会议通知于2010年4月11日以电话及电子邮件方式发出。会议于2010年4月21日下午1:00如期在公司会议室以现场方式召开,应到监事3 人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。

本次会议通过决议如下:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2010年第一季度报告>的议案》。

经对公司提交的《公司2010年第一季度报告》进行审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2010年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://doc.wendoc.com)。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

经中瑞岳华会计师事务所审核确认,截止 2010年3月31日,公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为10,552.46万元,监事会认为:本次募集资金的置换符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2006年7月制定,2008年2月第二次修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的上述自筹资金。

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