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全部标准化作业指导书关键点

七、材料归档

1、报送舞弊事件:1.1事件处理结案后,将《舞弊事件调查报告》、《舞弊事件处理通报》进行备案。

2、共享舞弊事件:2.1奶源督查部将各单位查处的舞弊事件形成案例集,发送各业务单位反舞弊工作推进部门,在反舞弊大讲堂培训中进行宣讲。

(主动汇报类)舞弊事件调查处理标准化作业指导书

一、接收上报信息

1、登记信息:1.1信息接收部门接到上报信息要通过面谈或电话沟通的形式同上报人员交流具体细节,并对信息登记,包括信息来源,时间、具体过程等。

1.2上报信息要按照《供应商送礼零报告情况统计表》需单位第一负责人签字确认。

二、反馈信息

1、汇报信息:1.1涉及第三方贿赂信息12小时内向督查部负责人进行汇报,对第三方贿赂行为24小时内填写员工申报信息表(见附件),向集团纪委邮箱(yljw@http://doc.wendoc.com)进行申报。

2、汇总信息:2.1涉及商务馈赠信息,核实汇总后,季度末报送督查部负责人。

三、核实信息

1、访谈当事人:1.1涉及第三方贿赂行为,依据上报信息向当事人进一步了解具体事件过程及发生的原因。

2、访谈当事人领导:2.1涉及第三方贿赂行为,根据事件过程与当事人领导以面谈或电话形式沟通是否属实。

3、收集其它证明信息:3.1为了保证信息准确,可通过上报信息收集其他的证明人或其它渠道了解事件过程。(如当时在场人员)

4、访谈综合负责人:4.1商务礼品馈赠类,与单位综合部负责人了解送礼原因及礼品处理情况。

四、事件处理

1、贿赂现金处理:1.1若贿赂行为属实且贿赂现金未退回,督查部在1个工作日出具事件说明及处理意见并由当事人、核实人签字确认,将处理意见、现金上交财务部,财务部出具现金收据后在2个工作日退回供应商,将转账凭证反馈督查部备案,处理结束后要求业务单位电话告知供应商,并向督查总监反馈处理结果

2、礼品处理:2.1涉及商务馈赠礼品,礼品上报行政部、业务单位综合部处理,督查部备案即可。

3、当事人处理:3.1贿赂行为属实,按照《第三方贿赂列入黑名单并惩处的通知》要求,

对当事人给予0.5—1万元的奖励,并在事业部范围内通报。

4、第三方处理:4.1经查证第三方贿赂行为属实,要求列入公司黑名单,今后不再使用。

五、材料归档

1、备案证据材料:1.1事件处理结案后,将供应商送礼报表、事件处理意见、现金收据、转账凭证等证明材料备案。

2、共享舞弊事件:2.1奶源督查部将各单位处理事件形成案例集,发送各业务单位反舞弊工作推进部门,在反舞弊大讲堂培训中进行宣讲。

原奶事业部反舞弊大讲堂开展标准化作业指导书

一、确定培训计划

内部培训:1、确定培训人员:培训计划制定后,确定参加培训的岗位人员。(如:1、主办及以上岗位人员。2、各关键岗位人员。(财务、采购、品保、品控、督查、审计、薪资、化验、人事、生产、库管、市场销售、过磅)3、采购岗位人员。4、全体人员。)

2、制作培训课件:收集身边案例、制度要求、舞弊控制点素材(可参考原奶事业部反舞弊素材库),根据参加培训的岗位人员制作切合本岗位的培训材料。如:1、主办及以上人员可收集涉及管理岗位的相关制度、案例。

2、各关键岗位人员可收集涉及关键岗位舞弊环节控制点,及前期发生的案例。

3、采购岗位人员可收集涉及采购岗位的相关案例及本岗位应该注意的舞弊点。

4、全体人员可收集涉及各岗位的案例、制度要求。外部培训:1、确定培训人员:培训计划制定后,确定参加培训的岗位人员。(如:1、主办及以上岗位人员。

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