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反洗钱岗位准入培训测试题库

反洗钱 岗位准入培训 题库

一、判断题

1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。

(错)

2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别。

(错)

3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

(对)

4、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

(对)

5、涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。

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